Unternehmensführung

Der Nominierungsausschuss wird vom Aufsichtsrat der PKP CARGO S.A. ernannt.

Der Ausschuss setzt sich aus drei Mitgliedern des Aufsichtsrats zusammen, darunter mindestens ein Mitglied des Aufsichtsrats, das die Kriterien der Unabhängigkeit erfüllt und in der in § 20 und 21 der Satzung der Gesellschaft festgelegten Weise ernannt wird.

Die Mitglieder des Ausschusses werden für einen Zeitraum ernannt, der der Dauer der Amtszeit des Aufsichtsrats entspricht. Der Nominierungsausschuss organisiert und beaufsichtigt laufend das Qualifizierungsverfahren für die Positionen der Vorstandsmitglieder und das Verfahren zur Bewertung und Ernennung der Vorstandsmitglieder des Unternehmens, legt die vom Vorstand verfolgten strategischen Ziele des Unternehmens (MBO-Ziele) fest, bewertet das Personalmanagementsystem des Unternehmens und unterbreitet dem Aufsichtsrat Stellungnahmen und Vorschläge zur Vergütung der Mitarbeiter des Unternehmens, insbesondere der Vorstandsmitglieder und der leitenden Angestellten des Unternehmens.

Aktuelle Zusammensetzung des Nominierungsausschusses des Aufsichtsrats der PKP CARGO S.A.:

• Izabela Wojtyczka – Vorsitzende des Ausschusses
• Paweł Sosnowski – Mitglied des Ausschusses
• Władysław Szczepkowski – Mitglied des Ausschusses

Der Ausschuss für Strategie und nachhaltige Entwicklung wird vom Aufsichtsrat der PKP CARGO S.A. ernannt.

Er setzt sich aus mindestens drei Mitgliedern des Aufsichtsrats zusammen, darunter mindestens ein Mitglied des Aufsichtsrats, das die Kriterien der Unabhängigkeit erfüllt und in der in § 20 und 21 der Satzung der Gesellschaft festgelegten Weise ernannt wird.

Die Mitglieder des Ausschusses werden für einen Zeitraum ernannt, der der Dauer der Amtszeit des Aufsichtsrats entspricht.

Zu den Aufgaben des Strategie- und Nachhaltigkeitsausschusses gehören insbesondere:

• Überwachung der Umsetzung der Strategie des Unternehmens durch den Vorstand und Stellungnahme dazu, inwieweit die aktuelle Strategie den Erfordernissen der sich verändernden Realität entspricht
• Überwachung der Umsetzung der jährlichen und mehrjährigen Geschäftspläne der Gesellschaft durch den Vorstand und die Beurteilung, ob sie geändert werden müssen
• Bewertung der Übereinstimmung der jährlichen und mehrjährigen Geschäftspläne der Gesellschaft mit der Strategie der Gesellschaft, wie sie vom Vorstand umgesetzt wird, und Unterbreitung von Vorschlägen für eventuelle Änderungen an all diesen Dokumenten der Gesellschaft
• Vorlage von Stellungnahmen an den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu den vom Vorstand vorgelegten Entwürfen der Strategie der Gesellschaft und deren Änderungen sowie zu den jährlichen und mehrjährigen Betriebsplänen der Gesellschaft, einschließlich der Aktivitäten und strategischen Ziele im Bereich des Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Managements („ESG“)
• Abgabe einer Stellungnahme zu Dokumenten strategischer Natur, die dem Aufsichtsrat des Unternehmens vom Vorstand vorgelegt werden, auch im Bereich ESG;
• Überwachung, Beurteilung und Bewertung von Vorhaben und Projekten, die im Rahmen der Strategie des Unternehmens oder der Unternehmensgruppe durchgeführt werden;
• Bewertung der Risiken und Chancen, die sich auf die Umsetzung der Strategie des Unternehmens und der Unternehmensgruppe auswirken können;
• Bewertung der Auswirkungen geplanter und durchgeführter Investitionen und Desinvestitionen auf die Finanzlage der Gesellschaft und der Kapitalgruppe der Gesellschaft oder auf die nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft und der Kapitalgruppe der Gesellschaft;
• Abgabe von Stellungnahmen zu wichtigen Transaktionen und Verträgen, die dem Aufsichtsrat der PKP CARGO S.A. vorgelegt werden.

Aktuelle Zusammensetzung des Ausschusses für Strategie und nachhaltige Entwicklung des Aufsichtsrats der PKP CARGO S.A.:

• Władysław Szczepkowski – Mitglied des Ausschusses
• Michał Wnorowski – Mitglied des Ausschusses
• Henryk Grymel – Mitglied des Ausschusses
• Tomasz Pietrek – Mitglied des Ausschusses
• Andrzej Leszczyński – Mitglied des Ausschusses