Copyright ©2015 PKP CARGO | Polityka prywatności
Komitet Audytu PKP CARGO S.A. powołuje Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A.
W jego skład wchodzi trzech Członków Rady Nadzorczej, w tym co najmniej dwóch Członków Rady spełniających kryteria niezależności i powołanych w sposób określony w § 20 i 21 Statutu Spółki.
Członkowie komitetu powoływani są na okres odpowiadający długości kadencji Rady Nadzorczej.
Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
• nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym
• monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej
• monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej
• monitorowanie należności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
• rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w celu przeprowadzania czynności rewizji finansowej Spółki
Aktualny skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.:
• Izabela Wojtyczka- Członek Komitetu
Komitet ds. Nominacji powołuje Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A.
W skład Komitetu wchodzi trzech Członków Rady Nadzorczej w tym co najmniej jeden Członek Rady spełniający kryteria niezależności i powołany w sposób określony w § 20 i 21 Statutu Spółki.
Członkowie komitetu powoływani są na okres odpowiadający długości kadencji Rady Nadzorczej.
Komitet ds. nominacji organizuje i sprawuje bieżący nadzór nad postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowiska członków Zarządu oraz nad procesem oceny i powoływania Członków Zarządu Spółki, a także definiuje cele strategiczne Spółki realizowane przez Zarząd (cele MBO), ocenia system zarządzania zasobami ludzkimi w Spółce, oraz opiniuje i przedstawia Radzie Nadzorczej propozycje dot. wynagradzania pracowników Spółki, w tym szczególności Członków Zarządu Spółki i kadry kierowniczej wysokiego szczebla.
Aktualny skład Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.:
• Izabela Wojtyczka – Przewodnicząca Komitetu
• Paweł Sosnowski – Członek Komitetu
• Władysław Szczepkowski – Członek Komitetu
Komitet ds. Strategii PKP CARGO S.A. powołuje Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. W jego skład wchodzi trzech Członków Rady Nadzorczej.
Członkowie komitetu powoływani są na okres odpowiadający długości kadencji Rady Nadzorczej.
Do zadań Komitetu ds. Strategii należy w szczególności:
• monitorowanie realizacji przez Zarząd strategii Spółki i opiniowanie, na ile obowiązująca strategia odpowiada potrzebom zmieniającej się rzeczywistości;
• monitorowanie realizacji przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki oraz ocena, czy wymagają one modyfikacji;
• ocena spójności rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki z realizowaną przez Zarząd strategią Spółki oraz przedstawianie propozycji ewentualnych zmian we wszystkich tych dokumentach Spółki;
• przedkładanie Radzie Nadzorczej Spółki swoich opinii odnośnie przedstawianych przez Zarząd Spółki projektów strategii Spółki i jej zmian oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,
• opiniowanie kluczowych transakcji i kontraktów przedkładanych Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A.
Aktualny skład Komitetu ds. Strategii Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.:
• Władysław Szczepkowski – Członek Komitetu
• Michał Wnorowski – Członek Komitetu
• Henryk Grymel– Członek Komitetu
• Tomasz Pietrek – Członek Komitetu
• Andrzej Leszczyński – Członek Komitetu
Copyright ©2015 PKP CARGO | Polityka prywatności